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青岛碱业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

四届董事会宁愿国会公报

青岛碳酸钠工业界四届董事会乍国会,于2003年10月24日在公司四楼国会室集合。国会应由9位董事列席。,致9位董事;公司监事列席了国会。。居住公司条例和公司条例的规则。国会由罗方辉教师掌管,关心和经过如次决定:

一、四个董事会由一切董事决定发生。,一致认可由罗方辉教师干公司四届董事会董事长。

二、关心经过了在起作用的修补董事会特别协商会议的清单,认可由罗方辉教师、杨光明教师、朱正瑜教师、全希健教师、荣付瑞教师是董事会战术协商会议的盟员。,主管罗方辉;张天龙教师、全希健教师、孟帆丽教师是董事会审计协商会议盟员。,导演张天龙;荣付瑞教师、杜秀正教师、罗方辉教师为董事会著名的人物协商会议盟员,导演荣付瑞;杜秀正教师、张天龙教师、罗方辉教师为董事会薪酬与考勤协商会议盟员,导演杜秀正。

三、董事会著名的人物协商会议关心,由董事长罗方辉教师瞬间地实行执行干事有价证券,范围执行干事的提议,董事会著名的人物协商会议关心,指定而尚未上任的王元教师、刘天莉教师、任欣辰教师、李峰坤教师、马国晨教师、作业处理码教师是该公司的副执行干事。、任海燕未婚妻是这家公司的总记账人员。。

四、范围主席的提议,董事会著名的人物协商会议关心,邹怀继教师被指定而尚未上任的为董事会秘书官。。

从青岛苏打股份有限公司直线部分董事会的变奏看,公司的孤独董事对以下成绩作出如次评论:

据王元教师说、刘天莉教师、任欣辰教师、作业处理码教师、马国晨教师、李峰坤教师、任海燕未婚妻的个人简历及任务业绩情境,我不注意查明公司条例中有第五十七条条目。、第58条规则的情境,据知识,这些人都不注意被认定为市面PA。,并取缔未破除的气象。,供职资历合法。而且上述的职员的的著名的人物。、聘用经过的顺序居住公司条例和公司条例的规则,聘用顺序是合法无效的。。

公司的孤独董事认可第二方的指定而尚未上任的。:

1、王元教师、刘天莉教师、任欣辰教师、作业处理码教师、马国晨教师、李峰坤教师干公司副执行干事;

2、任海燕未婚妻是这家公司的总记账人员。;

3、邹怀继教师干董事会秘书官。。

五、该公司经过了第三使驻扎2003的传闻。。

青岛碳酸钠工业界股份有限公司

二、00、三、10月24日

依附于:简历

王元教师,48岁,中学毕业,高级工程师,历任青岛碳酸钠工业界股份有限公司重碱专题讨论会主管、党支部委员,义不容辞的青岛碳酸钠工业界副执行干事。。

刘天莉教师,46岁,中学毕业,辅助的经济师,历任青岛碳酸钠工业界股份有限公司供销在在长、党支部委员,义不容辞的青岛碳酸钠工业界副执行干事。。

李峰坤教师,46岁,中学本科学历,高级工程师。历任平度化肥装置脲专题讨论会副主管、主管;平度化肥装置副厂长、副厂长;平度天柱化学工程集团副执行干事,义不容辞的青岛碳酸钠工业界股份有限公司董事、天柱化肥子公司干事。

任欣辰教师,37岁,本科学历,政工师,历任青岛碳酸钠工业界股份有限公司办公楼副主管、主管、执行干事辅助的。

马国晨教师,41岁,本科学历,高级工程师,青岛湾化学工程设计院副教长、副教长、院长,青岛湾化学工程设计研究院有限公司董事长。、干事。

作业处理码教师,34岁,本科学历,高级工程师,历任青岛碳酸钠工业界股份有限公司给装上发动机处副局长、执行干事辅助的。

任海燕未婚妻,50岁,两年制专科学校学历,记账人员。曾任青岛碱厂记账部负责人。、青岛碳酸钠工业界股份有限公司财务处副局长、处长、副总经理记账人员,义不容辞的青岛碳酸钠工业界股份有限公司总记账人员。

周惠池,男,39岁,本科学历,记账人员。历任青岛碳酸钠工业界股份有限公司有价证券办副主管、有价证券事务代表。

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