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深圳诺普信农化股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

(只是B73)

接合点今年音年度音的作为正式任务人员的::公司董事长兼执行头部卢百强绅士、副执行头部、董秘王时豪绅士,首座财务官袁青红绅士和孔翔云绅士。

欢送广阔财源家迅速的染指。

  以此方法注意。

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司

  董事会

4月8日,二,17

  可转让证券指定遗传密码:002215 可转让证券缩写词:巍峨的的信 公报号:2017-017

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司

四的届董事会次要的十四次议论会公报

公司和董事会当船员抵押权A的忠诚。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略。

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)四的届董事会次要的十四次议论会注意于2017年3月27日以描写和桩方法服现役的性的。议论会于2017年4月6日在公司七楼议论会室以现场记名开票方法召集。7位应邀列席议论会的董事,7位实践接合点议论会并开票投票数的董事, 董事陈俊旺绅士因任务思前想后写成文字的付托董事李广泽绅士列席这次议论会并替换行使投票数权利,孤独董事刘成敏绅士因任务思前想后写成文字的付托孤独董事孔祥云绅士列席这次议论会并替换行使投票数权利。议论会由董事长兼执行头部卢柏强绅士掌管。公司监事、较高的头部列席了议论会。,议论会适合《公司条例》和《公司条例》的控制。,议论会评议以后了拥护者成功成功的事:

  一、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,审察和以后执行头部的任务音。

  二、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,董事会任务音的审察和以后。

  《2016年度董事会任务音》详见《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音》之“第三链杆 公司事情摘要与四的机关 事情议论与辨析偏袒地。

孙树宝绅士,该公司的孤独董事、刘成敏绅士、孔翔云绅士向董事会关系到了孤独董事的音。,并将在公司2016每一年度同伴大会前述的职。

  《孤独董事述职音》详见2017年4月8日的通知门侧网站巨潮信息网()。

音应关系到给公司20年度同伴大会。。

  三、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议以后《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音》和《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音摘要》。

  《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音》使满意详见2017年4月8日的通知门侧网站巨潮信息网(),《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音摘要》使满意详见2017年4月8日的《可转让证券时报》、奇纳河可转让证券报与通知门侧网站大君潮。

音应关系到给公司20年度同伴大会。。

  四、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议以后《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016年度财务决算音》。

公司在2016, 196成功营业支出,万元,联在一起于股票上市的公司同伴的净赚- 27,万元,每股进项元。

音应关系到给公司20年度同伴大会。。

  五、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,2016年度利润分配放映述评。

2016年度利润分配放映:公司放映不派发现钞彩金,不发红股,公积金不养育资本的。过来三年的散布列举如下:

过来3年现钞彩金总量为162。,782,元,三年的年度分配利润为49,698,元,占比为,实足新近三年成功的年均可分配利润的30%。

  本预案需关系到公司2016年度同伴年会。

  六、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,公司内面的把持同一的评价的评议与采取。

孤独董事周到的审察了公司的内面的把持身体。,宣布以下孤独联想:经抑制,公司已发觉了比较地至上的的内面的把持系统,并可无效家具。公司内面的把持同一的评价音失实、成立反照了公司内面的的体格和运作。

全貌载于2017年4月8日通知门侧网站。。

音应关系到给公司20年度同伴大会。。

  七、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议和以后《对花样翻新审计机构的将一军》。

为确保公司审计任务顺利举行,本着《公司条例》和《公司条例》的有关控制,拟续聘奇纳河财务掌管事务所(特别普通包起来)作为公司2017年度财务音的审计机构,就事期1年。2016年度公司审计费116万元。

孤独董事宣布孤独联想列举如下:奇纳河财务掌管事务所(特别普通包起来)在山肩本公司各专项审计和决算表审计转换中,坚持不懈孤独审计原则,较好的地执行信息转移通路控制的责怪和工作。本着C公司条例的有关控制。认可重启奇纳河财务掌管事务所(2)。

将一军应于20关系到本公司年度同伴大会。。

  八、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,对公司董事的思索、2016年度较高的明智地使用人员薪酬广告。

本着公司的有关控制,2016年度董事会、公司较高的明智地使用人员收到的报应列举如下

1届董事长。公司、执行头部卢百强绅士年薪一万元。;

2。公司副执行头部高欢森绅士每年任务一次。;

三。副执行头部、董秘王时豪绅士2016每一年度薪酬为万元人民币(含税);

4。公司董事陈俊望绅士年薪0元。;

  5. 该公司的首座财务官袁青红绅士每年都有一次议论会记载。;

6。公司董事李光泽绅士年薪十拍打。;

7。公司董事刘振峰绅士年薪120吨。;

  8.公司孤独董事孙叔宝绅士2016每一年度薪酬为10万元人民币(含税);

  9.公司孤独董事刘成敏绅士2016每一年度薪酬为10万元人民币(含税);

  10.公司孤独董事孔祥云绅士2016每一年度薪酬为10万元人民币(含税)。

这张将一军需求关系到给公司。 2016 年度同伴年会。

  九、议论会以5票以后。,反0票,弃权0票,评议以后《对公司2017年度日常关系买卖观察的将一军》。

副头部卢百强绅士、陈俊望绅士戒开票。,全貌请参阅2017年4月8日可转让证券时报。、《奇纳河可转让证券报》和通知门侧网站巨潮信息网的《对公司2017年度日常关系买卖观察的公报》。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。。

将一军应于20关系到本公司年度同伴大会。。

  十、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议和以后《对修正外用的财源的法案》。

  详细使满意参阅2017年4月8日见报在巨潮资讯的《外用的表示愿意财务帮助明智地使用身体》。

  十一、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议和采取对听说的推荐表格打算。

公司生产经纪需求,拟向民生岸招商岸中国国际信托使就职公司岸、广东开展岸、多未饱和脂族酸库等推荐不超过14亿元人民币的综合的授信事情,在总量内市价。信用证的黄金时代通过设定一时间期限来统治不超过2年。,格外地在签署融资和约的日期。

将一军应于20关系到本公司年度同伴大会。。

  十二、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议和采取财务掌管偶然修正打算。

  详细使满意参阅2017年4月8日见报在巨潮资讯的《对财务掌管偶然修正的公报》。

将一军应于20关系到本公司年度同伴大会。。

  十三个、议论会以7票以后。,反0票,弃权0票,评议以后《对召集深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016年度同伴大会的将一军》。

  具体使满意详见2017年4月8日通知门侧网站巨潮网()及《可转让证券时报》、《奇纳河可转让证券报》的《对召集2016年度同伴大会的注意》。

本公报。

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限董事会

4月8日,二,17

  可转让证券指定遗传密码:002215 可转让证券缩写词:巍峨的的信 公报号:2017-019

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司

四的届议论会第十七届议论会成功成功的事公报

公司公报使满意与监事赞成、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略。

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会第十七次议论会于2016年4月6日召集。这次议论会以后写成文字的投票数投票数以后。,3个该当开票投票数的监事,3位实践开票的监事,议论会由特级品董事会主席李朴超绅士掌管。。议论会适合《公司条例》和《公司条例》的控制。,议论会评议以后了拥护者成功成功的事:

  一、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,中西部及东部各州的县议会任务音的审察和以后。

中西部及东部各州的县议会思惟:音期内,公司董事、监事和较高的明智地使用人员能执行诚信、用心工作,心不在焉找到公司董事、头部在公司的邮件上违背了法度。、法规、公司条例或许伤害公司获利的行动;董事会绝对的依据通知门侧、诚实与完整性的举行了外用的通知门侧,心不在焉地下的项主语,但心不在焉门侧。,中小同伴的获利不能的受到伤害。。

  本音需关系到2016年度同伴年会。

  二、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,评议以后《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音》和《深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音摘要》。

  经复核,中西部及东部各州的县议会思惟董事会编制和复核深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司2016每一年度音的顺序适合法度、奇纳河可转让有价证券交易细则机构的行政规章,音的使满意是真实的。、精确、片面反照公司的实践局面,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略。

  本音需关系到2016年度同伴年会。

  三、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,2016年度财务财务掌管音的审察和以后。

中西部及东部各州的县议会思惟公司2016年度财务决算音能真实的反照公司的财务状况和经纪效果。

  本音需关系到2016年度同伴年会。

  四、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,2016年度利润分配放映述评。

中西部及东部各州的县议会思惟此预案适合互相牵连法度、法度法规想要,不得侵害作用公司和同伴的获利。该预案须经2016年度同伴大会评议赞成后家具。

  五、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,评议以后《2016年度内面的把持的同一的评价音》。

中西部及东部各州的县议会负责审察内面的把持同一的评价,以为:公司已发觉了比较地至上的的内面的把持系统并可无效家具。公司内面的把持注意内面的各项控制,公司对子公司、关系买卖、外用的赞成、陆军少校使就职、绝对的内面的把持通知门侧等事项、详尽的、无效,确保公司明智地使用的法线运转,适合公司实践局面,合理性与无效性。经审读,咱们以为内面的把持同一的评价音是片面的。、成立、它真实地反照了体格和运营的实践局面。。

  本音需关系到2016年度同伴年会。

  六、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,评议和以后《对花样翻新审计机构的将一军》。

确保审计任务的剪辑,公司拟续聘奇纳河财务掌管事务所(特别普通包起来)为公司2017年表示愿意审计服现役的。

这项法案需求关系到。2016年度同伴年会。

  七、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,评议和以后公司超额报应将一军。

本着公司的有关控制,2016年度公司掌管的薪酬列举如下

1)公司掌管李朴超绅士年薪十拍打。;

2)公司掌管龙晓军绅士年薪十;

3)公司掌管周烨安绅士年薪十拍打。。

这项法案需求关系到。 2016年度同伴年会。

  八、议论会以3票以后。,反0票,弃权0票,评议和采取财务掌管偶然修正打算。

以后周到的反省,中西部及东部各州的县议会思惟:财务掌管偶然修正和可攀登性清算适合、财务掌管观察变换和偶然修正》的有关控制,评议和投票数顺序适合法度控制。、法度、法规等有关控制的想要,清算后的财务数据能更精确地反照公司财务状况。,不伤害公司和集体同伴的获利。中西部及东部各州的县议会认可对这次财务掌管偶然修正并作出革除。。认可关系到公司2016年度同伴年会。

本公报。

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

4月8日,二,17

  可转让证券指定遗传密码:002215 可转让证券缩写词:巍峨的的信 公报号:2017-021

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司

财务掌管偶然修正公报

我公司及其董事、监事、较高的明智地使用人员抵押权公报的忠诚、诚实与完整性,公报说得中肯虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略承当责怪。

本着《行业财务掌管原则第次要的十八号—ACC》、财务掌管观察变换及偶然修正》及《地下发行可转让证券的公司通知门侧编报控制第19号-财务通知的修正及互相牵连门侧》的有关控制,深圳巍峨的的信农化股份有限公司(以下缩写词“公司”)对发作的财务掌管偶然修正事项阐明列举如下:

  一、解说财务掌管偶然的财产及思前想后

  2016年度,该公司养育了11个染指代理的提供资金,股权脱落由35%增至51%,2016年度连续的收买1家代理43%股权后再增加股份8%至51%,到这地步,该公司拿12家零售商,占51%。,公司曾经取等等该类代理的把持权并在2016年候选人提拔会一节、次要的一节、当门侧第三一节业绩时,将其使清楚地被人理解公司。。2016年度审计,公司年报审计机构奇纳河财务掌管事务所本着《行业财务掌管原则第20号—行业合》控制,公司合的12家零售商中,有9家未完整使确信,2016年9家股权占比51%代理年度日记不使清楚地被人理解股票上市的公司合日记。

公司财务掌管原则次要的十八财务掌管策略性、财务掌管观察变换及偶然修正》及《地下发行可转让证券的公司通知门侧编报控制第19号-财务通知的修正及互相牵连门侧》等互相牵连控制,财务掌管偶然修正。

  二、财务掌管偶然对公司财务状况的冲击及反措施

  财务掌管偶然修正后,公司2016一节一节音、半年报、三一节音冲击营业支出和净赚联在一起,在那里面,事情支出的冲击是:-4,618,元、-99,283,元、-186,894,元。联在一起于股票上市的公司同伴的净赚为每股进项:-31,224,618,71元、-32,699,元、-26,578,元。财务掌管偶然对2016一节音更为迅速的、半年报、三一节音决算表心不在焉陆军少校意义,本着《行业财务掌管原则第次要的十八号—ACC》、财务掌管观察变换和偶然修正》的互相牵连控制,无价值的财务掌管偶然。

  三、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事对财务掌管偶然的思前想后

董事会评议:公司一节音2016、半年报、三一节音中财务掌管偶然的修正,适合财务掌管原则及有关控制,真实、美丽的事物地反照公司的财务和经纪效果。,预付公司财务通知块。公司在即将到来的,旗财务财务掌管,预付财务通知块,迁移酷似局面的发作。

公司的孤独董事以为:财务掌管偶然修正,适合公司实践局面,预付公司财务掌管通知块,真实、对公司财务状况的美丽的事物反照,财务掌管偶然修正的认可。期望公司更多的或附加的人或事物增强日常接管,持续至上的内面的把持,迁移前述的事变的发作,保持公司和财源家的获利。

  公司中西部及东部各州的县议会思惟:财务掌管偶然修正,据详尽的,适合法度、法规、财务财务掌管身体的有关控制,真实、对公司财务状况的美丽的事物反照。中西部及东部各州的县议会认可董事会对修正案的联想。,及其出现的解说。中西部及东部各州的县议会将在即将到来的,如故,咱们亲密关怀公司的陆军少校问题。,保持财源家权利。

  四、修正前后的形成对照式日记(详见附件)

  深圳巍峨的的信农化股份股份有限公司

  董事会

4月8日,二,17

  附件:

  财务状况表

  单位:人民币元

  ■

  营业损益表

  单位:人民币元

  ■

  现钞流量表

  单位:人民币元

  ■

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