By - admin

上海栋华於二零一零年五月二十日举行之股东周年大会投票表决结果及更改监事_财经

    兹提述上海栋华石油化工使产生兴趣股份有限公司(「本公司」)向同伙寄发本公司日期为二零一零年行军三十一日之通函(「该通函」)及同伙周年纪念的大会印制的广告(「该印制的广告」)。除非另有规章,,本供传阅的中运用的条目与供传阅的击中要害条目完全相同的事物。。

年度同伙大会由舆论确定出路

    本公司谨订於二零一零年绿枝花枝二十日周四午前十时正借入奇纳上海市虹口吴淞路218号宝矿国际宾馆22楼2201室停止同伙周年纪念的大会。辩论创业板上市规章,同伙周年纪念的大会上懂得同伙的开票应以开票方法停止。。董事会喜悦地宣告,唤醒击中要害懂得普通结果和特别结果,关于结果的由舆论确定出路及关于结果:

普通选票

    同意反

1。668 2009年12月31日被称许的义务,174,4600668,174,460

经审计的公司及其相干公司决算表

连同公司的查账员民族语言。。

2。668 2009年12月31日被称许的义务,174,4600668,174,460

董事会年底民族语言书。(100%)(0%)

三。三十一2009年12月至668年度各省见称许,174,4600668,174,460

年底中西部及东部各州的县议会的民族语言。(100%)(0%)

4。称许表示方式2009年12月31日的668年度。,174,4600668,174,460

董事、监事支付。(100%)(0%)

    5.思索及称许重行约定德豪会计事务所为本668,174,4600668,174,460

该公司于2010年12月31日(100%)完毕(0%)。

国际查账员,并使控制局势董事会确定其薪酬。

    酬。

6。认为如何并称许董事会2010至6年度的确定,174,4600668,174,460

    腊月三十一日止年度之中期股息及特别股(100%)(0%)

利钱(倘若稍微话)。

7。称许列举如下报考者重行当选为第三届政务会

    董事,任期从2010年5月21日开端。

2013年5月20日关日期:

款项华668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

Lu Yong 668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

金晓华668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

莫洛江668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

张金华668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

李红渊668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

    许群敏668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

    陈焯荣668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

朱胜付668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

0李立668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

1叶珍珠668,174,4600668,174,460

    (100%)(0%)

8。称许列举如下报考者重行当选为第三届政务会

同伙代表监事,任期从2010年5月至二十日。

从稍许的到2013年5月20日:

蔡颖668,174,4600668,174,460

    -(100%)(0%)

葛佳琪668,174,4600668,174,460

    -(100%)(0%)

9。使控制局势董事会在2010年12月先前确定三十668。,174,4600668,174,460

董事、监事年薪支付。(100%)(0%)

作为一种特别的结果

10。无限制的地举办人称代名词或协同发行的普通使控制局势、配668,174,4600668,174,460

    发及处置本公司资源中之额定H股及╱或内(100%)(0%)

    资股,还,不应发行H股的总面值。

海内一份发行总使丧失的20%和20%。。

11。各省对公司条例的修正建议,以668,174,4600668,174,460

替换公司目前的宪法,即时见效。(100%)(0%)

在年度同伙大会上,发行一份总额为936份。,190,000股使产生兴趣(包孕480,000,000个海内一份和456个,190,000股H股,而该等使产生兴趣总额举办富国人正确以列席同伙周年纪念的大会并就会上所提呈之结果案投同意或反票。概无使产生兴趣举办富国人正确列席同伙周年纪念的大会并仅就会上所提呈之任何一个结果案投反票。

    本公司之香港使产生兴趣过户记录簿香港中心区包装表达股份有限公司担负同伙周年纪念的大会开票由舆论确定之监察人。

董事重新选择,款项华医生、Lu Yong医生、金晓华医生、莫罗江医生、张金华医生、李红渊医生、徐群敏医生、陈卓蓉医生、朱胜付医生、李立医生、威姆斯洙鸨母与重新选择代表,蔡颖医生和葛佳琪医生的特殊性,请参阅供传阅的单。。除声称印制的广告外,董事会否认知悉任何一个关于约定上述的董事及同伙代表监事之其余的布置好的东西须辩论创业板上市规章第10(2)(h)至10(2)(v)段补助金声称或任何一个其余的布置好的东西关照会同伙或联交所。

明确提出有管理才能的人

    范伟东医生辞任秒届中西部及东部各州的县议会员工代表监事一职。董事会打算借此机会谢谢樊医生的使丧失。。

    董事会喜悦地宣告,朱颖华鸨母被委员为董事会第三届中西部及东部各州的县议会。储鸨母的简历列举如下。:

朱颖华鸨母,29岁,他卒业于奇纳政法大学东学区。。朱鸨母於二零一零年绿枝花枝七日停止之员工周年纪念的大会受骗选为第三届中西部及东部各州的县议会员工代表监事。朱鸨母与本公司订立使停止流通年期之上菜用具合约,从2010年5月21日到2013年5月20日将继续三年。,信守公司条例规章的。朱鸨母可支付第一份薪酬(包孕其余的报酬)。,000元,累积而成非使停止流通年底奖金。,依次的两年的薪酬由董事会重行确定。。除本公报中声称的实质外,朱鸨母几乎不因担负监事状态而赢得任何一个其余的好处。

朱鸨母(I)及其余的董事、公司掌管、高级执行指令与专业或执行指令经过无任何一个相干。;(ii)公司或其相干公司无任何一个其余的义务。;(三)无任何一个其余的股票上市的公司的董事被富国。;或(iv)几乎不辩论《包装及前途条例》第十五条富国的使产生兴趣。

此外下面声称的那些的,董事会否认知悉任何一个关于约定朱鸨母之其余的布置好的东西须辩论创业板上市规章第10(2)(h)段至10(2)(v)段补助金声称或任何一个其余的布置好的东西关照会同伙或联交所。

发表评论

Your email address will not be published.
*
*