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600438:通威股份2016年第三次临时股东大会会议资料_通威股份(600438)股吧

公报日期:2016-11-09

通渭存货的股份有限公司

2016 第三次特殊股握住者大会

集合

11月16日二

通渭存货的股份有限公司

二〇一六第三次特殊股握住者大会集合议程

集合时期:2016年11月16日午后14:00

集合网站:公司集合室

集合致敬酒辞者:刘汉元主席

一、致敬酒辞者颁布发表列席

1、以T为代表的股握住者和股握住者总额,绍介列席集合的董事、监事、年长的经管层和普通的代表

2、集合动机的绍介,提议方法

3、开票表决股开票产物、摘要代表(股握住者代表)、监事和法度顾问)

二、致敬酒辞者颁布发表了集合。

三、集合考虑打算:

序号 票据系统命名法

1 《通渭存货的股份有限公司就卖成都通渭实业股份有限公司股权的可取之处》

2 《通渭存货的股份有限公司就放2016年对外投资使能够地位的可取之处》

3 《通渭存货的股份有限公司就拟更动公司流露地址及校订<公司章程>的可取之处》

四、开票提议:

1、股握住者及股握住者代表对考虑可取之处举行开票提议(这次集合采用现场开票与用网覆盖开票相结合的提议方法)

2、开票产物和提议产物摘要。

3、法度顾问读懂法度意见书。

4、一切列席集合的董事都签字了集合纪要和决心。

五、股握住者与股握住者代表成绩

六、致敬酒辞者颁布发表集合完毕。

通渭存货的股份有限公司

董事会

11月16日二十六日

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通渭存货的股份有限公司

就卖成都通渭实业股份有限公司股权的可取之处

入席股握住者:

为了前进公司资产使用性能、使最优化公司资产排列、股握住者使加入极大值化,通渭存货的股份有限公司(以下简化“通威存货的”或“公司”)使在次级全资分店通威实业(西藏)股份有限公司(以下简化“西藏通威实业”)拟以竞相出高价方法卖所持成都通渭实业股份有限公司(以下简化“成都通渭实业”)98%的股权。选派如次:

一、市概述

(1)市的基本保持健康

1、成都通渭实业为公司使在次级全资分店西藏通威实业的全资分店,即公司间接的握住成都通渭实业100%股权。

2、西藏通威实业拟以竞相出高价方法卖所持成都通渭实业 98%的股权,穿越四川

天健华恒资产评价股份有限公司:2016年9月30日为作为论据的事实日,成都通渭

实业经评价的股握住者整个合法权利重要性为110,万元,净会计账簿资产28,

鉴赏一万元 82, 万元。西藏通威实业拟卖的成都通渭实业 98%股权重要性

108,万元。

前述的资产按投标方法举行市。,终极市物体和市价格还缺席决定。。

(二)批准事项和其余的顺序

为了轻易地、无效使筋疲力尽市,提请股握住者大会使能够经营经管层控制这次卖资产的互相牵连布置好的东西(包孕但不限于绘样详细的资产卖图谋、资产售的薄纸与家具、股权让和股权让费采集等事项),公司将思考后续家具保持健康即时展现。

二、市聚会的绍介

前述的资产将经过投标举行。,终极的市物体还缺席决定。。

三、市目的的基本保持健康

(1)市的主题

1、市目的的系统命名法和类别

公司全资分店西藏通威实业所持的成都通渭实业98%股权。

2、一切权提出异议

市的产权清楚。,不存在以誓言约束、质押和其余的限制性让,缺席触及法学、套利事项或留住、上冻等司法办法,不存在封锁一切权转变的其余的判例。。

3、互相牵连资产运作阐明

(1)流露状况

企业系统命名法:成都通渭实业股份有限公司

法定公馆:成都外北总牌位白荷塘

法定代理人:何东建

……
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